数字资产交易警戒灯亮起 币安、BitMex或因合规问题面临调查

日前,彭博社等外媒多次报道BitMex正在接受CFTC(商品期货交易委员会)调查事件,调查的主要内容是BitMex是否违法向美国用户提供交易服务,以及此前BitMex被揭露的大规模洗钱行为。彭博社报道称,BitMex被调查已经有数月之余。
7月28日,区块链媒体Bitcoinist发布最新报道称,BitMex CEO已从Twitter消失2周,且BitMex交易量大幅下跌,冷钱包出现大量提币行为,怀疑BitMex 高管可能跑路。
目前从事实线索来看,BitMex 官方 Twitter 账号以及其CEO 的Twitter账号停更时间之久确实在过往历史中非常罕见,并且在大面积舆论压力之下,至今尚未公开回复,推测其面临的处境不容乐观。
此前BitMex 公关负责人在发言中特别解释道:自2015年以来,在美国监管机构尤其是商品期货交易委员会(CFTC)的指导下,BitMex一直禁止为美国用户提供交易服务,并且致力于调查那些提供虚假身份信息的注册账户,一经发现,立刻关闭其账户。还强调说,从2018年第四季度以来,BitMex 开始使用弹出窗口来向所有新用户强调“不为美国用户提供服务”。
不过从其官网的访问流量来看,美国长期以来占据BitMex 流量来源Top5榜单,而且BitMex多年以来的宣传推广重点一直在美国市场,恐怕BitMex 此次想要过关并不容易。
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