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Caspian:交易所高效便捷服务平台 | ONETOP评级

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发布时间:
2018-10-22 18:06:10

声明:本测评内容仅供参考,任何依本测评内容作出的投资行为,与本测评内容无关。项目有风险,投资需谨慎。

Statement: the contents of this assessment are for reference only. Any investment behavior made according to the contents of this assessment is not related to the contents of this assessment. The project is risky and the investment must be prudent.

Caspian是一个完整的资产管理解决方案,包括执行管理系统(OEMS)、投资组合管理系统(PMS)和风险管理系统(RMS)产品,涵盖了整个行业的生命周期。它为所有主要的加密货币交换提供单一界面、一套完整的复杂交易算法、实时和历史损益、曝光跟踪以及专业客户服务。

尽管比特币价格下跌和熊市趋势,区块链技术和加密货币在2018年成为私人投资者、风险资本家和对冲基金的有吸引力的投资工具,其中私人和机构投资者是加密货币、预售和众筹的主要推动者。据加密货币分析公司Autonomous Next的最新研究报告,加密货币基金的数量在2018年已爆发至300多个。由于市场波动幅度较大,这些个人和机构投资者有非常大的交易需求。

目前市场上有几种解决方案可以将一种加密货币换成另一种加密货币并从这种交换中获利。最明显的解决方案是传统的加密交换机,它们与传统的交换机类似,以收费的形式收取一小部分交易费用。但鉴于货币数量越来越多,特别是发行的通证越来越多,投资者必须花费大量时间来应对常价格变动。

更全面的解决方案包括交易平台和加密基金。交易平台允许投资者以点对点方式进行交易,将卖出/买入价格与其他用户下达的订单相匹配。这些平台允许在两个金额匹配时进行交易。加密基金允许投资者转移管理资金,根据相关专业分析师的投资重点创建投资组合。

与传统交易平台和基金类似的方式,加密项目同时发行本地通证以吸引投资,为通证持有者提供额外的特权,例如投票权、奖励、折扣以及上市时可能的被动收入,但不能保证投资策略的盈利能力。并且,加密货币交易市场目前流动性分散,交易所波动性高,阻碍了许多机构参与者进入市场。此外,加密货币市场还没有统一的交易和分析平台。加密货币领域也没有风险管理系统。通过在密码圈中创建类似Bloomberg的平台,可以减轻所有这些挑战。因此,这个市场潜力巨大。

分析

行业痛点明显,市场潜力很大。

交易作为加密货币市场最重要的一环,其市场规模达到千亿级。但是由于加密货币市场不成熟,市场机制的不完善增加了交易成本,行业痛点明显。Caspian旨在提供一个完整的资产管理解决方案,解决的需求具有普遍、刚需、高频和显性等特点,市场切入点好。并且有Kenetic和Tora大力支持,具有较强的竞争优势,未来市场发展潜力很大。

(点击查看大图)

分析

市场竞争激烈,但是Caspian合作伙伴强大。

由于区块链市场尚未饱和,新进入者的整体威胁很高。此外,每个新项目都可以根据已发布解决方案的经验提供独特的交易和投资功能。竞争程度逐渐上升,没有绝对的市场领导者。不过Caspian获得了Kenetic等机构的支持,Kenetic进军区块链早,在风险管理等方面经验丰富,在圈内的影响力比较大。

【通证名称】CSP

【通证类型】ERC-20

【通证总量】10亿枚

【通证分配】

  • 通证销售:40%

  • 基金:32%

  • 合作伙伴:15%

  • 社区:8%

  • 顾问:5%

【资金分配】

  • 技术研究与开发:40%

  • 市场营销及基础设施: 25%

  • 应用支持:15%

  • 合作:12%

  • 财务与法务:5%

  • 管理:3%

分析

资金使用情况清晰合理,但没有团队通证分配情况介绍。

Caspian总共发行10亿枚通证,基金占比32%偏多。图标中没有明确团队的分配比例,白皮书也没有介绍相关情况。同时40%用于出售,白皮书上没有说明是否有锁仓,如果没有锁仓,不利于通证的价值稳定。资金使用情况较为清晰,大部分用于技术开发和市场拓展,对于Caspian这类重技术和市场项目是合理的。

Caspian通证(CSP)是一个符合ERC-20标准的通证,是基于以太坊网络开发的,目标是使Caspian具备良好的性能,包括平台激励机制和开发独特第三方工具和功能。

1、用户到平台实用程序:

(1)为通证持有者提供保证折扣,只要通证持赌注,其可以预测的方式随时间增加高达25%;

(2)允许持有CSP通证用户获得高达25%的费用折扣;

(3)潜在的动态折扣,进一步的细节将在适当的时候公布。

2、用户到用户实用程序

(1)通证持有者可以使用通证来打开免费应用程序的访问权限;

(2)Caspian将通过赠款、赏金和奖励等方式激励平台上的第三方工具和功能开发。

3、治理

由于有全球排名前15的通证统计数据,这对于Caspian平台的开发有很大的指导意义,系统治理会更高效。

分析

应用场景多,激励机制有助于构建良性生态。

交易作为加密货币市场中重要一环,市场需求具有高频、刚性等特征,应用场景多。由于交易所经常出现交易拥堵问题,Caspian能够实现的容量和延迟数量更能增强用户的交易体验。同时Caspian旨在为机构和成熟投资者与交易所之间搭建沟通的桥梁,通过通证的激励机制将显著增强用户参与积极性,激发用户的创造性,从而形成良性循环。

Michael Lerch

创始人兼首席信息官。在创立Evolution和Tora之前,Mike曾在Bulge bracket投资银行担任多个高级管理和交易职位。Mike拥有普林斯顿大学政治学学士学位。

罗伯特戴克斯

CEO兼联合创始人。在过去的14年里一直担任TORA首席执行官。在此之前,Robert曾在WebPartner和Audiosoft等公司的欧洲,北美和亚洲的企业软件和高科技行业工作了11年。Robert拥有普林斯顿大学经济学学士学位。

大卫威尔斯

首席运营官兼联合创始人。自成立以来一直担任Kenetic首席运营官。在此之前,David曾在Och-Ziff Capital担任董事总经理兼亚洲交易主管10年,并曾担任HKeX对冲基金市场委员会的前任主席。David拥有心理学和B.Comm学士学位。悉尼大学金融与经济学专业。

Gerrit van Wingerden

CTO和联合创始人。在过去的12年里一直担任TORA的常务董事。在此之前,Gerrit负责为各种对冲基金和凸起支持投资银行开发大量交易应用程序和分析工具。Gerrit拥有斯坦福大学计算机科学学士学位。

分析

创始人经验丰富,拥有多学科背景。

根据公开的资料可知,联合创始人都有曾在大公司担任要职的经验,经验都在10年以上。同时联合创始人有多学科背景,覆盖了政治、经济和计算机等,搭配合理。不过他们没有在区块链开发上的经验。

分析

团队成员构成多样化,比较完整和专业。

该项目由支持整个交易生命周期的先进投资管理技术的领先提供商Tora以及致力于扩展该领域的区块链公司Kenetic提供支持。其中很多成员就是来自这两家公司,拥有丰富的经验和人脉资源。同时团队的构成非常多样化,既有金融行业的精英,又有区块链领域的技术专家。总的来说,团队比较完整和专业,缺点包括在几个账户中缺乏有关Caspian的信息,以及网站或白皮书中未提供其账户链接的事实。

分析

顾问实力较强,在专业知识和软件开发对项目帮助多。

Galaxy Digital已加入Caspian作为顾问合作伙伴,帮助塑造和发展机构加密资产管理人和交易员的技术平台。Caspian将受益于Galaxy在加密领域的专业知识,并帮助指导软件开发,以便为加密社区和Caspian的客户提供帮助。团队成员包括区块链项目的创始人、密码学专家和高盛交易员,整个顾问团队看起来非常强大。

Caspian团队已经建立了一组战略合作伙伴,包括但不限于Coinbase、Airswap、BitMex、Gemini、Octagon Strategy、Smith + Crown、Noble、Blocktower等,但这些合作伙伴的性质由于没有正式的新闻稿,伙伴关系仍不明朗。

Caspian是一个基于云的平台,具有围绕微服务架构构建的分布式服务,并且可通过精简I和API访问功能。这创造了极大的灵活性,允许该平台适应各种解决方案,从客户传统数据中心托管的私有云到支持在该领域的老牌玩家提供的云计算平台上托管的大量客户端的环境。

系统的每个方面都由不同的服务管理,该服务具有专用通信信道,其自己的API和用于订阅其数据的内置协议。 在后端,服务被配置为在专用进程中运行,或者几个(通常是相关的)服务可以绑定在一起以运行到单个进程中。 这些服务可以通过请求/回复和发布/订阅机制提供数据。

WP中表示了以下架构:

根据可用的文档,后端服务通过高速,经过认证的消息传递技术链接,这提供了一系列优势:

  • 解耦不需要相互了解充当客户端的组件的服务

  • 即插即用架构,支持添加新组件以处理新服务

  • 能够为各种服务设置不同的通信优先级

  • 可扩展性:即插即用架构可以轻松添加能够处理更大负载或容纳更多客户端的新服务实例

  • 一种内置机制,可确保在各个组件之间不会丢失数据

  • 高数据吞吐量

根据白皮书中的信息,目前设想并设计了Caspian模型,但仍有待修改。Caspian有效地汇总来自多个加密交换机和其他来源的价格、买/卖信息、订单、头寸、账户和执行,在单一平台上呈现信息。 它允许用户通过单独向交换机发送订单或使用基于现有Tora技术的智能订单路由器来处理此信息。

Caspian模型由几种产品组成:

Caspian展示了完整开发的OEMS、PMS和RMS以及合规性监控工具。 它为所有主要的加密交换提供单一界面,通过智能订单路由器提供一整套复杂的交易算法,实时和历史损益和曝光跟踪,以及全天候客户服务。

Caspian算法

该项目的文档包括Caspian算法的以下主要功能:

  • 一套完整的机构级交易算法,包括VWAP和TWAP

  • 成对算法可以跨多个交易所交换加密货币对,每种货币可以在不同场地交易

  • 智能订单路由器技术将佣金和交换法定和加密平衡考虑在内

  • 将算法与分布式交换和OTC桌面集成,为DEX带来流动性

  • 全面的交易后TCA报告功能,用于分析算法性能/交换执行质量

系统特点及安全性

白皮书中重点强调了Caspian系统具有以下特点:

  • 可扩展性

  • 可靠性

  • 安全性

  • 可支持性

  • 适用和可发展性

  • 审查性

  • 模块化和可与第三方平台的整合

不过对于用户来说,安全是第一位的,为了确保流经Caspian生态系统的所有数据的隐私性和完整性,以下功能已经到位:

  • 客户端应用程序和云之间的连接由私有租用线路或通过互联网的加密连接创建

  • 客户端应用程序访问可以限制为来自一组具体列入白名单的IP

  • 通过“强”密码复杂性要求和双因素身份验证强制实施安全用户登录

  • 对后端的访问仅限于有限数量的授权管理和支持用户

分析

技术架构清晰,系统性能优异。

Caspian展示了完整开发的OEMS、PMS和RMS以及合规性监控工具,这些系统工具各有各的优势,技术架构清晰。同时Caspian系统具有高扩展性、可靠性、安全性、可支持性、适用和可发展性和审查性,系统旨在处理大量数据,同时确保消息在往返交换机时的低延迟。这些技术指标对于解决当前交易所网络拥堵问题是很好的方案,市场竞争力较强。

分析

系统安全性和可拓展性较好,不具有去中心化的特性。

Caspian系统严格意义上不是一个区块链项目,只是针对当前交易所拥堵问题进行针对性开发,旨在处理大量数据,同时确保消息在往返交换机时的低延迟。同时为了保护用户的隐私和账户安全,客户端应用程序和云之间、后台的访问都有加密和审查机制。

分析

有技术积累,市场基础好,开发难度不大。

技术上,由于系统本身不是区块链技术,再加上Kenetic和Tora有技术积累,技术上实现难度不大。在运营方面,由于当前行业痛点明显,Caspian提供的方案已经有成熟的业务模式,再加上Kenetic和Tora的大力支持,项目的可行性还是比较高的。

Caspian是一个完整的资产管理解决方案,包括执行管理系统(OEMS)、投资组合管理系统(PMS)和风险管理系统(RMS)产品,目前大部分产品已经完成研发,操作界面如下:

OEMS界面

OEMS输入界面

OEMS的主要特点是:

  • 跨交换的统一交易界面

  • 可定制的市场数据

  • 快速执行订单和修改

  • 订单快捷管理

  • 父子订单切片

  • 完全可定制的指标和故障

  • 跨多个不同用户和用户角色使用工作流

  • 为OEMS中的所有活动生成审计报告

  • 关注屡获殊荣的全球支持团队的太阳支持

Caspian资产管理系统(PMS)

Caspian资产管理系统(PMS)

PMS主要特点:

  • 任何时间间隔内的实时和历史损益

  • 自定义您的投资组合的观点

  • 实时监控交易所和钱包的头寸

  • 与OEMS,PMS,风险和报告完全集成

  • 可用的报告模块,包含一套报告

  • 随着基金的增长,无缝扩展

分析

第一版大部分功能已经开发完成,项目进展较快。

由于Kenetic和Tora有技术积累,根据团队提供的信息,该项目第一版的功能完成率为95%,并且在公开发售时将100%完成功能。官网展示了完整开发的OEMS、PMS和RMS以及合规性监控工具。可以看出,Caspian操作系统功能设计比较全面,操作也简便。

分析

代码暂未开源。

分析

项目热度较高,吸引许多合作伙伴加盟。

虽然项目目前处于起步阶段,但项目方在8月份已经在旧金山、香港和新加坡举行过路演,社群活跃度较高。项目目前有超过170名客户在公开发售后等待加入Caspian系统。Tora Trading在向金融机构提供营销软件平台方面拥有丰富的经验,并将在早期阶段领导Caspian的工作。

分析

合作机构有较高知名度,有很强的背书作用。

根据官网公布的信息,Caspian已经和35家机构达成战略合作,其中包括25家交易所。Galaxy Digital是一家提供全方位服务的数字资产投行,被称为是“加密货币界的高盛”;BINANCE、Huobi等是加密货币市场排名靠前的交易所,占有很高的市场份额;这些知名机构加入对于项目的融资和市场拓展都能起到很强的背书作用。

Caspian是Tora贸易服务有限公司(及其附属公司“Tora”)的合资企业,Tora贸易服务有限公司是一家全球领先的基于云的前端技术供应商,积累了丰富的人脉经验。

Kenetic是领先的区块链和加密货币投资公司。它为机构和经验丰富的投资者提供全栈加密交易和风险管理平台,为数字资产投资者提供全面的订单和执行管理系统(OEMS)、职位管理系统(PMS)和风险管理系统(RMS),并由经验丰富的支持团队提供支持。该平台有可能推动进一步参与加密交易,为各种数字资产交易提供了复杂的连接和互操作性。Caspian是Kenetic亲自操刀的项目。

分析

结合两家公司的优点,竞争优势明显。

Caspian是资产管理平台提供商Tora和区块链技术和咨询公司Kenetic的合资企业,其中Tora是全球领先的OEMS交易平台,Kenetic在区块链方面具有领先的专业知识。Caspian旨在使机构投资者能够轻松参与到加密货币市场,竞争优势明显。

社交平台

粉丝数

活跃度

更新频率

Twitter

1.27W

一般

1-3天

Medium

6.5k

活跃

2-7天

Telegram

94070

活跃

-

分析

社群粉丝数和活跃度较好,热度较高

Caspian项目还处于前期阶段,粉丝数就达到上万,说明项目的热度较高。电报群有客服回答用户的问题,Twitter和Medium经常更新项目的线下活动情况和推广信息。不过点赞和转载的人数偏少,可以增加社群投放渠道。

机构

分数

折后分数

ICORATING

Stable+

8.5

Icobench

4.3

8.6

平均分数

8.55

分析

给予评级的机构不多,但分数较高。

淡然

7分

市场需求大,Caspian能通过强大的API访问所有主要的加密数字货币交易所,它解决的需求,普遍,刚需,高频,显性。安全性高,团队不仅拥有14年创建传统金融机构级交易系统的经验,还有丰富的区块链开发经验。

浮生

6分

caspain作为数字货币交易所,核心优势是采取了云服务的平台,解决了用户量过多以及同时处理大量交易的问题,(SOR)智能订单路由把所有的交易所当作一个基于流动性的池子,同时保障交易的安全性,可信度和同时做到及时汇报与合规。

璇子

8分

项目有 Kenetic和Tora大力支持,有成熟的业务模式,具有较强的竞争优势,未来市场发展潜力很大。

疯狂的石头

4分

项目白皮书不完整,不包括竞争对手分析、通证详细信息。

小小曾

6分

caspain系统技术架构清晰,设计性能优异,能显著改善用户的交易体验。

Caspian基于当前交易所容易发生交易拥堵和安全等问题进行针对性设计,构建了一个完整的资产管理解决方案,系统具有高扩展性、可靠性、安全性、可支持性、适用和可发展性和审查性。为解决行业痛点进行针对性设计,切入点较好。虽然有很多项目进行了类似开发,竞争程度逐渐上升,没有绝对的市场领导者。由于那些项目很多是在链上开发的,受区块链算力紧张问题,在技术开发上难度大。本项目基于云端技术,技术相对较成熟,项目开发进展比较快。Caspian系统结合区块链通证机制来构建良好的生态循环,充分激发用户参与的积极性和创造性,同时保护用户的隐私和账户安全。但是由于区块链市场尚未饱和,新进入者的整体威胁很高。同时项目白皮书不完整,不包括竞争对手分析、通证详细信息(如预售日期,未指定归属条款)、锁定不按类别披露且不涵盖长期范围。

综上, Caspian 总分6.42分,评级等级A-级,综合能力较强。

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