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行动!!美国国税局严厉打击加密:计划传唤苹果和谷歌

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发布时间:
2019-07-10 18:10:00

根据对加密有怀疑者和美国政府的说法,比特币有许多不好的东西:恐怖主义融资的媒介,洗钱的方式,破坏法定货币体系的方法,以及最重要的是避税者可以使用的工具履行他们的义务。

世界上主要的税务机关,即美国国税局(IRS),已经承认了这一点。根据专注于加密货币的税务专业人士获得的文件,该机构将重新尝试确保该行业得到适当监管。


逃税者的工具?

与美元或欧元不同,比特币是一种非主权形式的货币,其他一些数字资产也是如此。至少目前,这意味着没有“比特币银行”,你不需要支付税款,或者直接监督它的政府机构。

由于政治简单,这显然是全球各国政府,特别是其金融监管机构,并不完全友好。因为你知道他们说什么,“跟着钱”。

在宣布为美国加密货币用户发布新指南和工具的意图后,美国国税局已开始向其刑事调查部门的代理人介绍该资产类别。Crypto Tax Girl是一位在该行业工作的专业人士,设法了解181张演示文稿,其中概述了虚拟货币是什么,如何使用它们来规避法规,以及代理商如何应对那些避税的人。

根据她在上述Twitter帖子中可以找到的报告细分,美国国税局打算允许其代理人使用一些技术和策略来瞄准逃兵。这些技术包括访谈,“开源搜索”,电子监控,社交媒体审查以及大陪审团传票。

有趣的是,税务专业人士表示,这些传票不会像以前一样用于加密交换。相反,美国国税局文件提到涉及美国业务的技术巨头,即苹果,谷歌和微软,以询问那些有问题的应用程序下载历史。

可以假设,一旦他们收集有关已下载的加密相关服务的信息,就可以将传票扩展到所述服务背后的公司。Crypto Tax Girl补充说,IRS也可能涉及银行,信用卡提供商和PayPal等数字支付生态系统,以查看是否存在与比特币或其他数字货币的使用有关的交易。她的结论是:

“其中有大量关于加密的信息,通过区块链追踪交易,区块链的限制等等,但你需要知道的是,国税局正在努力识别涉及加密货币的刑事税务案件。”

有些政府对加密是友好的,有些则不是

虽然美国国税局在某些方面是税务执法的基准,但重要的是要注意并非所有国家都是完全严格的。

例如,新加坡国内税务局(IRAS)上周透露,计划豁免公司和个人免于支付零售加密交易的商品和服务税(GST)。拟议的准则如下:

1. 使用数字支付代币作为货物或服务的付款不会产生这些代币的供应

2. 用法定货币或其他数字支付代币交换数字支付代币将免征商品及服务税。

当然,销售税不同于资本收益和所得税,但新加坡最近的公告应该为加密参与国家定下基调。

此外,日本政客Takesi Fujimaki正在寻求降低加密货币投资者的税收,这些投资者目前在日本受到极高的资本利得税。

但在印度却不是那么乐观了,众所周知,今年印度一直在对加密货币采取措施。请看以下印度政府最新的动态:

印度警方将接受特殊训练以用来发现加密诈骗

据政府提交的文件显示,印度内政部计划提供一项全额支付的警察培训课程,以便在与加密货币有关的犯罪中创建“领域专业知识” 。

为期两天的课程题为“调查涉及加密货币的案件”,将涵盖广泛的教育内容,包括区块链技术介绍,常设法律传统的讨论以及主要加密犯罪的解释。

该计划不是强制性的,但将提名人员参加会议。其他参与者将从已经表达了对“网络犯罪和IT”感兴趣的官员名单中抽出。

在计划中的政府禁令中,印度已成为加密争议的中心。印度储备银行颁布了事实上禁止加密公司银行关系的法令。这项监管工作目前正面临最高法院的仲裁。

其他政府实体,如经济事务部,中央直接税局和投资者教育和保护基金管理局,签署了一项题为“禁止加密货币和监管官方数字货币法案2019年法案 ”的法案草案,以查明税收问题逃税,洗钱和加密货币固有的欺诈行为。

实际上,加密犯罪一直是该国的一个问题。今年6月,印度警方逮捕了前BitConnect欺诈者,该欺诈企业涉及一家名为Liberty Coin 的欺诈企业,该 企业向投资者承诺5000%的回报并且没有交付。一些前进的受害者声称损失了数万美元。

将向警察总监报告的警察提供教育课程。中央调查局,情报局,毒品调查局的主任以及许多其他首席执行官都收到了培训倡议文件的副本。

调查会议定于9月的第一周在海德拉巴的国家警察学院举行。

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