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要闻 | Bitfinex在与银行的斗争中苦苦挣扎,为何其他主要比特币交易所表现良好?

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发布时间:
2018-10-19 16:34:26

10月6日,大型比特币交易平台Bitfinex凭由一家香港公司所持有的私人账户,从汇丰银行获得银行服务。

据知情人士透露,Bitfinex在将汇丰银行建立为其主要的存取款业务银行不到两周后,就将相关业务迁往了交通银行。而交通银行是中国内地和香港的第五大银行。

Bitfinex通过一个名为PROSPERITY REVENUE MERCHANDISING LIMITED的公司,获得了一个向交易所进行存款的临时渠道。但从历史证据观察,交易所与交通银行的关系预计不会长久。

Bitfinex的银行问题仅仅是个例

Bitfinex的问题在于,对其严重的银行问题解决方案,常常只是以解燃眉之急。他的业务从一家银行转移到另一家银行的过程中,通过不停创建空壳公司与不同金融机构建立私人银行账户,这样即便当现有账户关闭,他们也总能把业务转移至下一家银行。

Bitfinex在其网站上发布的声明使交易员和投资者陷入焦虑,因为他要求用户将公司涉及的银行交易信息保密。Bitfinex对其用户表示,银行信息具有商业敏感性和机密性,只会出于善意融资的目的提供。

对于一家市值数十亿美元、每天进行数亿美元交易的公司来说,目前仍不清楚为什么交易所仍无法获得稳定的银行服务——这一点本身就充满疑团。

正如eToro首席执行官Yoni Assia此前所指出的那样,Bitfinex运营缺乏透明度以及未能在特定司法管辖区建立交易所,可能导致Bitfinex无法解决银行问题。

例如,韩国最大的加密货币交易所Bithumb,与该国主要商业银行Nonghyup展开了公开讨论,以处理该交易所的银行存款和取款。

2017年年中,由于Bithumb在7月份经历了两次连续的黑客攻击和安全漏洞,Nonghyun拒绝再向Bithumb提供银行服务。然而到了8月,Bithumb与Nonghyup完成了和解,并重新开始了存款业务。

按日交易量计算,币安是目前全球最大的加密货币交易所。该交易所最近在新加坡推出了法币交易所,在当地政府和加密货币部门的支持下,提供稳定的银行服务。

缺乏透明度与及时沟通

考虑到该交易所的历史和各种未经澄清的业务,银行可能拒绝与该交易所建立战略伙伴关系。

有关Bitfinex的普遍看法是:如果Bitfinex最终还是未能找到解决其银行问题的根本方案,那么其服务的不稳定性可能会影响到其忠实用户群。

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